Конституция Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Трудовой кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".